رسیدگی به پرونده سکه ثامن ۱۸ دی

قاضی علیرضا قاسمی ساغند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ افزود: این پرونده مربوط به تخلف مدیر جوان یک سایت اینترنتی با عنوان سکه ثامن است که با هدف خرید و فروش سکه و طلا فعالیت می‌کرد.
وی گفت: افراد برای سرمایه گذاری، سکه یا طلا را به صورت حضوری در دفتر تحویل کارگزاران سایت می‌دادند تا آنلاین خرید و فروش شود.
رئیس شعبه ۱۰۶۴ دادگاه‌های کیفری دو تهران تصریح کرد: دادگاه در این پرونده به اتهامات مدیر سایت ثامن رسیدگی می‌کند و برای دیگر متهمان پرونده، قرار منع تعقیب نقض شده است.
این مقام قضایی ادامه داد: در این پرونده که در حال حاضر بیش از ۳ هزار شاکی و مالباخته دارد، متوسط موجودی حدود ۵ هزار میلیارد ریال طلا و سکه بوده و گردش مالی هم ۲۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
قاضی قاسمی تصریح کرد: متهم ردیف اول پرونده میلیارد‌ها تومان از وجوه مردم را از طریق صرافی‌ها از کشور خارج کرده و از وی چندین دستگاه خودروی لوکس، چند باب مغازه، ویلا، طلا و وجوه نقد کشف شده است که البته پاسخگوی طلب مالباخته‌ها نیست.
وی تصریح کرد: این پرونده ۳۳۵ جلد و بیش از ۷۰ هزار صفحه دارد.